Перед судом постане 33-річний уродженець Львівської області, який за грошову винагороду зареєстрував на своє ім’я фіктивне підприємство в Одесі. Фірму використовували для тіньових фінансових операцій та ухилення від сплати податків.

Про це повідомили в пресслужбі Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Як встановили детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області, у жовтні 2023 року чоловік погодився стати номінальним власником компанії за 200 доларів США, не маючи наміру здійснювати реальну підприємницьку діяльність. За домовленістю, він мав лише формально значитися засновником і директором, тоді як фактичний контроль над фінансово-господарськими процесами залишався за іншими особами.

Для оформлення юридичної особи фігурант надав власні документи та підписав підготовлені для нього реєстраційні папери із завідомо неправдивими даними. Після цього компанію зареєстрували в Одесі, вказавши основним видом діяльності вирощування зернових, бобових та олійних культур.

У БЕБ зазначають, що підозрюваний фактично не керував підприємством: не орендував офісних приміщень, не підписував договорів із контрагентами, не розпоряджався банківськими рахунками, а також не вів бухгалтерський облік і не подавав звітність до податкових органів. За виконання своєї ролі він отримав обумовлену винагороду.

Реєстрація компанії на підставну особу дозволила організаторам схеми використовувати її для ухилення від сплати податків. Зокрема, через створену аграрну фірму здійснювали конвертацію безготівкових коштів у готівку для компаній реального сектору економіки. Матеріали щодо інших учасників оборудки наразі розслідують в окремому кримінальному провадженні.

Дії фігуранта кваліфіковано за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, які подаються для державної реєстрації юридичної особи, та їх умисне подання, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 8 000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років, з можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювали прокурори Одеської обласної прокуратури.