Житель Одеської області погодився стати власником і керівником паливної компанії за щомісячну плату, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність. Про це повідомили в ТУ БЕБ в Одеській області.

За даними слідства, підприємство офіційно займалося оптовою торгівлею паливом, проте регулярно змінювало юридичні адреси, склад власників та керівництво. Наприкінці 2023 року до діяльності компанії залучили 31-річного жителя міста Вилкове.

Чоловікові запропонували щомісячну винагороду в розмірі 300 доларів США за внесення його даних до державного реєстру як засновника та директора фірми. Фігурант підписав необхідні реєстраційні документи, проте фактично підприємством не керував, господарських рішень не ухвалював і діяльністю не займався.

Правоохоронці з'ясували, що реквізити юридичної особи використовували для руху безготівкових коштів та їх подальшого переведення в готівку.

Чоловікові повідомили про підозру у підписанні документів із неправдивими відомостями, справу передають до суду. У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років із можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися відповідною діяльністю.