За даними пресслужби Бюро економічної безпеки України, детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області встановили, що реквізити аграрного підприємства використовувалися для мінімізації податкового навантаження. Через цю структуру здійснювалася конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.

З?ясувалося, що фігурант кримінального провадження погодився зареєструвати компанію за винагороду в розмірі 10 тисяч гривень. Після цього він не виконував на підприємстві жодних функцій. Усі фінансово-господарські документи складалися та підписувалися іншими особами, матеріали щодо яких розслідуються в окремому кримінальному провадженні.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців).

За рішенням суду правопорушникові призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 136 тисяч гривень. Крім того, його позбавлено права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності строком на два роки.