В Одесі розслідують факти протиправного заволодіння майном підприємств із подальшим переоформленням прав власності на третіх осіб. До організації оборудки можуть бути причетні високопосадовці.

Про це говориться в ухвалі Пересипського районного суду Одеси.

За даними слідства, група осіб організувала схему, за якою об'єкти нерухомості в Одеській області переоформлялись на третіх осіб через підконтрольні компанії з метою подальшої реалізації.

Одним із ключових об'єктів у матеріалах справи є будівля на вулиці Дерибасівській, 29 в Одесі. Нині її власником є ТОВ "Бізнес Еквіпментс Україна", зареєстроване в Києві. За даними аналітичної системи YouControl, компанію очолює Богдан Кириченко.

Засновниками є британська компанія Business Equipments Limited, зареєстрована в Лондоні, та Владіслав Якимов.

Слідчі також встановили, що до початку 2024 року підприємство мало назву ТОВ "ОКС Кепітал". Його основним власником тоді була кіпрська компанія Silverill Trading Limited.

Ухвала описує низку угод, укладених упродовж 2024 року. Спочатку право вимоги за фіктивним договором позики на суму 550 тисяч доларів США перейшло до ТОВ "Стандарт Кепітал Холдінгс", після чого 99,9% частки в ТОВ "ОКС Кепітал" було продано компанії ТОВ "КЕСТ САПС". Уже за кілька днів підприємство змінило назву на ТОВ "Бізнес Еквіпментс Україна", а згодом майже всю його частку придбала британська Business Equipments Limited.

У матеріалах справи також йдеться, що реєстрацію проводилася з порушеннями законодавства. Зокрема, слідчі звертають увагу на можливе оформлення змін без необхідних документів або із використанням копій замість оригіналів. Саме ці обставини, на думку правоохоронців, могли дозволити встановити фактичний контроль над підприємством через підконтрольних осіб.

Під час обшуку в помешканні співробітниці адвокатської компанії яка, ймовірно, причетна до схем з нерухомістю, правоохоронці вилучили ноутбук, два планшети, телефон, флешнакопичувачі, документи та рукописні записи.

Представник власниці майна заперечував проти арешту. Адвокат вказував на порушення під час проведення обшуку та відсутність підстав для такого обмеження права власності.

Суддя зазначив, що електронні пристрої можуть містити листування, документи, видалені файли та іншу інформацію, яка має значення для слідства та потребує експертного дослідження.

У результаті суд арештував документи, техніку та носії інформації. Для ноутбука, планшетів і телефону встановили граничний строк арешту - до 24 серпня 2026 року.