Служба безопасности Украины в Одессе разоблачила конвертационный центр, который предоставлял «услуги» по незаконному возмещению НДС и минимизации налогов. Об этом сообщила пресс служба СБУ в заметке в сети Facebook.

Через осуществление мнимых торговых операций с более 30 фиктивными импортерами дельцы обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежейв госбюджет. «Услугами» злоумышленников, по предварительным оценкам, пользовались десятки предприятий реального сектора экономики.

Организаторы конвертационного также обеспечивали обналичивания средств через фиктивные финансово-хозяйственные операции. В результате только одной зафиксированной действия крупному предприятию региона удалось избежать уплаты налогов на сумму более 6 млн грн. В общем СБУ оценивает убытки государства от деятельности центра в сотни миллионов гривен.

Правоохранители также провели обыски в Одессе по месту жительства фигурантов, в офисных и производственных помещениях. В ходе следственных действий изъяты печати и уставные документы коммерческих структур с признаками фиктивности, бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, электронные ключи и носители информации

Операция была проведена совместно со следователями ФГ ГУ ДФС в Одесской области под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Напомним, Приморский районный суд Одессы позволил Службе безопасности Украины осуществление специального досудебного расследования в отношении основателя и председателя политической партии «Родина» Игоря Маркова, Который скрывается в Российской Федерации. 

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрение бывшему старшему следователю Управления Службы безопасности Украины в Одесской области в вымогательстве и получении 80 000 долларов США неправомерной выгоды.

Служба безопасности Украины заблокировала в Одессе деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра, Который предоставлял «услуги» по незаконной минимизации налогов на сотни миллионов гривен.

Источник