СБУ заблокировала в Одессе деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра, предоставлявшего «услуги» по незаконной минимизации налогов на сотни миллионов гривень. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Конвертационный центр обслуживал десятки мощных агропромышленных предприятий Украины. Организаторы нелегального бизнеса использовали реквизиты коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. Дельцы обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей в госбюджет путем проведения мнимых бестоварных операций. Они также способствовали возврату валютной выручки и выводу средств в теневой оборот.

Потери государственного бюджета только по неуплате НДС в течение 2020-2021 годов составили более 100 млн грн. Точная сумма нанесенного государству ущерба устанавливается.

Правоохранители одновременно провели одиннадцать обысков в Одесской, Харьковской, Херсонской областях и у директора фиктивного предприятия в Киевской области. Изъята оргтехника со сформированными документами, печати подконтрольных предприятий, первичная бухгалтерская документация и черновые записи дельцов.

Следственные действия продолжаются. Планируется объявление о подозрении организаторам противоправной деятельности и должностным лицам субъектов хозяйствования.