Как сообщает пресс-центр СБУ, сотрудники спецслужбы остановили преступную деятельность конвертационного центра, функционировавшего в Одессе и ежемесячный оборот которого составлял 30 миллионов гривен.

Злоумышленники, путем проведения фиктивных финансовых операций, выводили денежные средства из Украины, а также проводили нелегальные валютные операции.

В СБУ отмечают, что ежемесячный оборот конвертцентра составлял более 30 млн. грн., а убытки, которые были нанесены государству оцениваются в более чем 100 млн. грн.

В частности, в ходе реализации оперативной информации, правоохранители задержали курьера конвертцентра, имевшего при себе около 1,5 миллион гривен, а спустя некоторое время еще 4 участников ОПГ.

Во время обысков помещений центра незаконных финансовых операций, в домах организаторов, курьеров и бухгалтеров были изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, более 3 млн. 750 тыс. грн. наличных. Счета всех предприятий, которые были подконтрольны участникам конвертцентра, арестованы.
Безотлагательные следственные действия продолжаются.