При этом ликвидирован конвертационный центр, участники которого проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные сделки.
       По данным "Трасса Е-95" со ссылкой на пресс-центр СБУ (http://trassae95.com/all/news/2016/05/25/sbu-snova-nakryla-krupnyj-konvertacionnyj-centr-v-odesse-31261.html), ежемесячный оборот проконвертированных денег составил более 30 млн. гривен. Убытки, причиненные государственному бюджету за время функционирования "конверта", оцениваются в более чем 100 млн. гривен.
       В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали курьера конвертационного центра с 1 млн. 326 тыс. гривен наличных, а впоследствии - еще четырех членов группировки.
       Во время обысков в офисных помещениях центра, помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, более 3 млн. 750 тыс. гривен наличных.
       На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложены аресты. Продолжаются следственные действия.