В Одессе правоохранители обнаружили и прекратили деятельность конвертационного центра. Об этом сообщили в пресс-центре прокуратуры Одесской области.

Центр предоставлял компаниям услуги по уклонению от уплаты налогов и перевода безналичных средств в наличные через фиктивные фирмы. За несколько лет общий объем проконвертированных средств составил более 280 млн гривен.

В ходе обысков в помещениях и офисах нарушителей правоохранители изъяли первичную бухгалтерскую документацию, черновые записи, жесткие диски, флеш-накопители, ноутбуки, наличные и 12 печатей фиктивных предприятий.

Банковские счета фирм с признаками фиктивности, созданные для работы «конверта» были арестованы.

Источник