Сотрудники правоохранительных органов пресекли в Одессе деятельность конвертационного центра с месячным оборотом более 30 миллионов гривен.

Как передаёт пресс-центр СБУ, организовал конвертцентр одессит: он зарегистрировал несколько фирм, через которые проводил фиктивные бестоварные финансово–хозяйственные операции.

 «Заказчиками "услуг" центра были несколько десятков предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовали теневые доходы. На счета четырёх предприятий, которые использовались организаторами "бизнеса", наложен арест. Из-за преступных действий государству был нанесён ущерб на более чем 36 миллионов гривен», — сообщили в спецслужбе.

При обысках в офисах конвертцентра и местах жительства преступников правоохранители изъяли печати и штампы фиктивных предприятий, оргтехнику и финансово–бухгалтерскую документацию. Одного из курьеров центра задержали при снятии наличными 250 тысяч гривен.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.