Одесские правоохранители «накрыли» конвертцентр
СБУ совместно с прокуратурой прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом в 75 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Организаторы открыли несколько фирм, через которые проводили незаконное обналичивание и другие финансовые операции. Кроме того, конвертцентр активно сотрудничал с российскими гражданами и предприятиями, регулярно перечисляя значительные суммы на счета в российские банки.
Во время обысков изъяли 3 миллиона долларов США, печати фиктивных предприятий, документы и оргтехнику, а также часы и ювелирные изделия известных брендов на общую сумму в 250 тысяч долларов США.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Комментариев 0