В Одесі суд визнав винними двох місцевих жителів, які організували масштабний продаж незаконно виготовлених тютюнових виробів та легалізували понад 3,3 мільйона гривень доходів.

За інформацією Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області, один із фігурантів був зареєстрований як фізична особа — підприємець і офіційно займався роздрібною торгівлею продуктами, напоями й тютюновими виробами. Спільно зі своїм напарником він протягом двох років закуповував контрафактні сигарети для подальшої реалізації через торговельні точки міста. До роботи чоловіки залучили найманих продавців, які, за даними слідства, не володіли інформацією про незаконне походження товару. Продаж контрафакту здійснювався як за готівку, так і через безготівкові розрахунки. З метою легалізації коштів, отриманих від незаконної діяльності, один із організаторів відкрив банківські рахунки, через які проводилися фінансові операції на загальну суму понад 3,3 мільйона гривень. Ці гроші зловмисники витрачали на оренду приміщень, закупівлю нових партій товару та власні потреби.

У ході проведення слідчих дій та обшуків детективи БЕБ вилучили з обігу фінансову документацію, чорнові записи, електронні сигарети, а також понад 24 тисячі пачок звичайних сигарет. Орієнтовна ринкова вартість вилученої підакцизної продукції становить близько 3 мільйонів гривень.

Розглянувши матеріали справи, суд визнав обох чоловіків винними у легалізації доходів, отриманих від незаконного обігу підакцизної продукції. Одному з правопорушників призначено покарання у вигляді штрафу розміром 102 тисячі гривень, іншому — 85 тысяч гривень. Крім того, обом фігурантам судовим рішенням заборонено протягом одного року працювати у сфері, що пов'язана з виробництвом, зберіганням, продажем чи транспортуванням підакцизних товарів. Уся вилучена тютюнова продукція підлягає конфіскації та подальшому знищенню.