Детективи БЕБ завершили розслідування щодо двох одеситів, які протягом двох років маскували продаж контрафакту під легальну торгівлю та «відмили» понад 3,3 млн грн.

Як повідомили у пресслужбі Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області, обвинувальний акт стосовно фігурантів уже скеровано до суду. За даними слідства, зловмисники організували розгалужену мережу збуту незаконно виготовлених сигарет через роздрібні магазини міста. Аби приховати злочинну діяльність, один із учасників схеми зареєструвався як фізична особа-підприємець у сфері торгівлі тютюновими виробами, що створювало видимість законного бізнесу.

Схема працювала системно: ділки закуповували підроблені сигарети та реалізовували їх через торгові точки, залучаючи найманих продавців. Останні, за інформацією детективів, навіть не здогадувалися про кримінальне походження товару. Прибутки від продажів накопичувалися на спеціально відкритих банківських рахунках. Загалом правоохоронцям вдалося документально підтвердити легалізацію коштів на суму 3,3 млн грн, які зловмисники витрачали на оренду приміщень, нові партії товару та власні потреби.

Під час проведення санкціонованих обшуків співробітники БЕБ вилучили понад 24 тисячі пачок сигарет, електронні пристрої для куріння, а також чорнову документацію. Наразі на продукцію вартістю близько 3 млн грн накладено арешт. Фігурантам інкримінують незаконний збут підакцизних товарів та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене групою осіб.