У Одеській області заблоковано банківські рахунки двох компаній, які, за версією слідства, виконували роль транзитних структур у масштабній фінансовій схемі. Як випливає з ухвали Київського районного суду Одеси, через рахунки товариств "Легенда тютюну" та "АБК" проходили кошти, отримані незаконним шляхом, після чого перераховувалися далі для приховування походження.

Розслідування Бюро економічної безпеки встановило, що лише за період із червня по жовтень 2025 року на рахунки цих компаній надійшло понад 209 мільйонів гривень. Частина переказів – понад 23 мільйони – була здійснена підприємствами з ознаками фіктивної діяльності. Далі гроші направлялися на реальні оптово-роздрібні компанії, зокрема "Аттіка-2007", "ДЛ Солюшн" та "Тоскана трейдинг".

За висновками Державної податкової служби, "Легенда тютюну" не задекларувала понад 311 мільйонів гривень отриманих доходів у ПДВ-звітності, що може свідчити про спробу приховати реальні обсяги операцій і легалізувати кошти.

Слідство вважає, що в організації схеми брали участь посадові особи компаній, які відкривали рахунки в різних українських банках для переведення грошей у готівку, ухилення від податків та виведення коштів у тіньовий сектор економіки.

Суд ухвалив арештувати кошти на рахунках підприємств у кількох банках, зокрема в ОТП Банку, Креді Агріколь Банку та Ощадбанку. Витрачати заблоковані гроші дозволено лише для сплати податкових зобов’язань. Фінустанови зобов’язані надати детективам інформацію про рух коштів і залишки на рахунках.