Спільна операція поліції Одещини, УСБУ, Державної прикордонної служби та митників дозволила встановити, що організатором схеми виявився колишній співробітник митниці. Використовуючи професійні знання та зв’язки, він залучив до діяльності керівників трьох фіктивних благодійних організацій. Ці фонди оформлювали підроблені документи, що дозволяло безперешкодно провозити партії джинсів та іншого одягу під виглядом допомоги для армії чи цивільних. Після перетину кордону товар не потрапляв до нужденних, а відвантажувався на одеському ринку «7 кілометр» для подальшого продажу по всій Україні.

Під час слідчих дій, проведених 30 квітня, правоохоронці вилучили велику партію товару, комп'ютерну техніку, документацію та інші докази протиправної діяльності. Трьох учасників злочинного угруповання було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігурантам уже офіційно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України (незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку). Наразі триває слідство для встановлення всіх осіб, причетних до функціонування логістичного ланцюга.