Об этом агентству сообщили сегодня, 28 февраля, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

По информации пресс-службы, преступная схема незаконного перемещения сельскохозяйственной продукции через фиктивные фирмы была выявлена в ходе операции «Рубеж-2017».

Подсолнечное масло закупалось на территории Украины за наличные средства без отображения в бухгалтерском и налоговом учетах. Реквизиты каждого фиктивного предприятия использовались не более одного-двух месяцев. При этом налоговая отчетность не подавалась вообще или подавалась с нулевыми показателями, а валютные средства от компаний-нерезидентов на счета этих компаний не перечислялись. Таким образом, валютная выручка оставалась за пределами Украины.

В рамках расследования открытого уголовного производства было установлено, что от лица одного из фиктивных предприятий в Одесскую таможню ГФС были представлены декларации относительно отправки подсолнечного масла в адрес двух компаний-нерезидентов.

Однако в ходе процессуальных действий выяснилось, что основатель и директор этой фирмы не имеют к ее деятельности и регистрации никакого отношения.

В результате принятых мер было задержано и изъято свыше 1,6 тысячи тонн подсолнечного масла стоимостью 32,8 миллиона гривен, которые уже были загружены на судно.

Кроме того, аннулированы документы на экспорт еще свыше тысячи тонн указанной продукции стоимостью 21 миллион гривен.

Расследование уголовного производства продолжается.