Суд в Одесі відкрив слідчим доступ до реєстраційних документів компанії-забудовника, представників якої підозрюють у заволодінні коштами громадян під виглядом інвестування в нерухомість. Відповідне рішення ухвалив Київський районний суд міста Одеси.

Згідно з судовою ухвалою, правоохоронці отримали дозвіл на вилучення та ознайомлення з реєстраційною справою товариства з обмеженою відповідальністю, а також документами щодо змін у складі його засновників і керівного складу. На виконання ухвали суду відведено строк в один місяць. У судовому рішенні окремо зазначено: якщо володільці не нададуть запитувані матеріали добровільно, слідство може звернутися по дозвіл на проведення обшуків.

Судовий розгляд клопотання проходив без повідомлення та виклику представників компанії-забудовника і фактичних розпорядників документів. Слідчий обґрунтував таку необхідність наявністю ризику того, що за умови попереднього попередження документацію можуть змінити, приховати або повністю знищити. Суд визнав ці аргументи достатніми.

Приводом для початку досудового розслідування стало звернення громадянина до Одеської обласної прокуратури. За версією слідства, представники фірми організували схему відчуження житла через інструмент пайових внесків до неприбуткових житлово-будівельних кооперативів. Такий формат взаєморозрахунків позбавляв вкладників ефективного контролю за цільовим розподілом їхніх коштів.

Крім того, правоохоронці з'ясували, що зведення житлового комплексу здійснювали без обов'язкової державної експертизи проєктної документації. Як свідчать матеріали провадження, забудовник оформив містобудівні умови, обмеження та дозвіл на виконання будівельних робіт, проте висновок державної експертизи проєкту будівництва для зазначеного об'єкта взагалі не видавався.

Наразі органи поліції здійснюють розслідування в межах кримінального провадження за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, та зловживання службовим становищем.