Приморський районний суд Одеси виніс вирок організатору фінансової піраміди, який ошукав громадян на сотні тисяч гривень, засудивши його до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як відомо з вирока суду, зловмисник побудував систему залучення коштів під виглядом прибуткового інвестиційного проєкту. Потенційних клієнтів переконували вкладати гроші під обіцянки щомісячного доходу до 20%, що значно перевищувало офіційні банківські ставки. Для створення враження законної діяльності фігурант використовував назву компанії, яка дійсно існувала в реєстрах, хоча жодного стосунку до неї не мав.

Для залучення та вербування нових учасників використовувався комплексний підхід: офіс у центрі Одеси, масштабні рекламні кампанії, публічні зустрічі та презентації. Крім особистих консультацій, активна діяльність велася у соціальних мережах та тематичному телеграм-каналі, де регулярно публікували історії успіху, звіти про нібито успішні інвестиційні операції та відгуки задоволених клієнтів.

Слідством встановлено, що виплати першим учасникам не були результатом підприємницької діяльності, а здійснювалися виключно за рахунок внесків нових вкладників. Отримавши початкові грошові перекази, люди втрачали пильність, збільшували суми інвестицій та залучали до схеми своїх родичів і знайомих. Окремі потерпілі передали шахраю десятки тисяч доларів.

Фінансова піраміда припинила функціонування, коли потік нових грошей та клієнтів почав скорочуватися. Виплати відсотків зупинилися, а спроби громадян повернути свої заощадження виявилися безрезультатними. Правоохоронні органи задокументували численні епізоди залучення коштів та встановили коло потерпілих. Суд визнав чоловіка винним у свідомій організації шахрайської схеми, призначивши йому реальний термін ув'язнення.