Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області розкрили факти масштабних зловживань під час експортних операцій із сільськогосподарською продукцією. Як повідомили у пресслужбі відомства, розслідування стосується діяльності низки комерційних структур, які підозрюються у навмисному приховуванні прибутків та незаконному обігу необлікованого збіжжя, що завдало державі збитків на десятки мільйонів гривень.

У ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків встановлено, що службові особи ТОВ «Дунайська Логістична Група» організували схему експорту пшениці без належного відображення операцій у бухгалтерській та податковій звітності. За даними правоохоронців, компанія експортувала продукцію, яку фактично отримувала безоплатно або закуповувала за готівку у фермерських господарств без оформлення відповідних документів. Тільки за одним із епізодів 2023 року такі дії призвели до недоплати податку на прибуток у розмірі понад 7,2 млн грн, а загальна сума збитків за рік перевищила 19,6 млн грн.

Слідство також перевіряє інформацію щодо можливого сприяння незаконній діяльності з боку окремих посадових осіб. Зокрема, вивчаються обставини, за яких підприємство отримувало можливість безперешкодного експорту зерна попри наявні порушення. Наразі встановлено, що компанія відшкодувала лише близько 30% від суми завданих збитків, сплативши до бюджету 7,9 млн грн.

20 січня 2026 року директору зазначеного підприємства Андрію Киману було офіційно повідомлено про підозру. Слідчі зазначають, що підозрюваний паралельно обіймав керівні посади в інших логістичних та аграрних компаніях, що могло використовуватися для побудови складних ланцюгів перепродажу продукції. Паралельно з цим тривають перевірки щодо статків колишніх високопосадовців БЕБ, чиї активи на суму близько 4 млн гривень наразі є предметом розгляду у Вищому антикорупційному суді через підозру у необґрунтованому збагаченні. Детективи продовжують збір доказів для притягнення всіх причетних до відповідальності та повного відшкодування збитків державі.