Організатор і троє спільників, які діяли під прикриттям «інвестиційного холдингу», постануть перед судом. Прокуратура інкримінує їм шахрайство у великих масштабах та відмивання коштів

За даними слідства, аферисти створили платформу my.vintrade.io, орендували офіс, проводили презентації та поширювали рекламу із «історіями успіху» вкладників. Схема працювала понад три роки за принципом фінансової піраміди: нові внески йшли на виплати попереднім інвесторам.

Початкові виплати дрібних сум вводили людей в оману, проте згодом фінансова діяльність зупинилася. Серед 94 встановлених потерпілих є військовослужбовці, а збитки сягнули 25,7 млн грн. Очікується, що кількість жертв може бути у сотні разів більшою.

Ділки переводили кошти в криптовалюту, а організатор встиг легалізувати понад 61 млн грн, придбавши автівки, землю та автомийку. Під час обшуків вилучили гроші, техніку й документи. Суд вирішуватиме подальшу долю обвинувачених, які нині перебувають під вартою.

Источник