Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Ведомство установило, что 35-летняя иностранная гражданка развернула бизнес в Одесской области. Продавала одежду, а позже начала развивать свою торговую марку, перенесла торговлю в магазины и Интернет, увеличила продажи товаров и объем доходов, превысив их как для налогоплательщика своей группы.

Также предпринимательницу обвиняют в том, что она уклонилась от перехода на общую систему налогообложения и декларировала в разы меньшие суммы, чем получала от бизнеса, пользуясь деньгами, полученными преступным путем.

По результатам досудебного расследования женщине объявили о подозрении сразу по трем статьям УК: ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)), ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) и ч. 2 и 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

За все это предпринимательнице грозит лишение свободы сроком до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет и с конфискацией имущества. Женщина, по мнению следователей, нанесла государственному бюджету Украины ущерб почти на 6 млн грн.