СБУ и налоговая разоблачили схему незаконного завладения государственными средствами на сумму около 170 млн гривен.

Об этом ИА «Контекст-Причерноморье» сообщили в пресс-службе Главного управление ГНС в Одесской области.

Сотрудники управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГУ ГНС в Одесской области и Главного следственного управлениея СБУ разоблачили схему противоправного завладения денежными средствами и возможного их вывода. Она была воплощена путем предоставления налоговой выгоды относительно не имеющего оснований формирования налогового кредита в общей сумме почти 81 млн грн третьим лицам и возможного вывода госсредств в объеме почти 169,2 млн гривен.

На протяжении 2019- 2020 гг, как установлено расследованием, одесская компания (при отсутствии необходимых трудовых ресурсов, основных средств, привлеченных субподрядных организаций) задекларировала выполнения строительных работ на общую сумму более 485,7 млн грн, в т. ч. НДС почти 81 млн грн. Таким образом была предоставлена налоговая выгода относительно безосновательного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики на общую сумму почти 81 млн гривен.

По данным материалами Главным следственным управлением СБУ зарегистрировано уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ч.3. ст. 209 УК Украины. Сейчас продолжаются следственные действия в рамках данного уголовного производства.