«Установлено, что с осени 2011 года злоумышленник подыскивал и арендовал нефтебазы для открытия таможенных складов, подбирал руководителей, организовывал продажу нерастаможенных нефтепродуктов предприятиям–нефтетрейдерам от имени фиктивных предприятий», — отмечают прокуроры.

Досудебным расследованием занимались следователи Главного управления Национальной полиции в Одесской области (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Напомним также, что на прошлой неделе был арестован ещё один участник нефтяных махинаций — бывший следователь, скрывавшийся от следствия и объявленный в международных розыск. А ранее прокуратура Одесской области обратилась в Киевский районный суд Одессы с ходатайством о проведении специального расследования в отношении организатора махинаций с нефтепродуктами. Речь, как оказалось, идёт о Курченко, который тоже находится в розыске и подозревается в создании преступной организации. Кроме того, бизнесмену инкриминируют уклонение от налогов в особо крупных размерах, легализацию доходов, полученных преступным путём, и фиктивное предпринимательство.