Как передаёт пресс-служба прокуратуры Одесской области, подозреваемые в течение 2014-2015 годов использовали предприятия с признаками фиктивности и не оплатили в бюджет налог на общую сумму более 18 миллионов гривен.

«Кроме того, организатору преступной группы сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 209 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (легализация/отмывание доходов, полученных преступным путём в крупном размере). В то же время проверяется информация о пересечении злоумышленником государственной границы», — добавили в надзорном ведомстве.