П О Р А     Г О В О Р И Т Ь

Без компромиссов

В Одессе СБУ перекрыла канал вывода денег в офшоры

+ -
0

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Местный бизнесмен выводил средства импортеров через ряд зарегистрированных оффшорных компаний. По данным ведомства, благодаря фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно «отмывал» примерно миллион долларов США.

«Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения наличных от очередного «клиента», — говорится в сообщении.

Во время обысков оперативники изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Открыто уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем). Санкция данной статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.


Похожие новости

Добавить комментарий

Автору будет очень приятно узнать обратную связь о своей новости.

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent

Комментариев 0

Последние новости
1-е туристичечкое агенство