П О Р А     Г О В О Р И Т Ь

Без компромиссов

Полицейские ликвидировали крупный конвертцентр в Одессе

+ -
0

Об этом сообщается в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

В конце мая текущего года в Одессе группа людей пыталась открыть счета в банках с помощью поддельных документов. Таким образом, мошенники наладили бизнес по незаконному обналичиванию средств с расчетных счетов подконтрольных предприятий.

В полиции отмечают, что с помощью конвертационных центров мошенники успели обналичить 70 миллионов гривен. Их задержали после снятия денежных средств со счета.

Правоохранители провели обыск у нарушителей. В ходе обыска полицейские изъяли более 1,5 миллионов гривен, черновую финансово-хозяйственной бухгалтерию, поддельную финансовую документацию и компьютерную технику. На счета подотчетных обществ наложен арест.

По данному факту открыто уголовное производство по первой части 190 статьи и 4 части 358 статьи Уголовного кодекса Украины.

 

Добавить комментарий

Автору будет очень приятно узнать обратную связь о своей новости.

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent

Комментариев 0

Последние новости