В этот раз сотрудники Службы безопасности Украины провели совместную с полицией и прокуратурой операцию, в ходе которой в Днепропетровске прекращена незаконная деятельность сети пунктов обмена валюты, действовавшей под брендом известного финансового учреждения.
При этом квинтэссенция преступного сговора состоит в систематической неуплате правонарушителями обязательных платежей в государственный бюджет при совершении обмена иностранной валюты.
Как сообщает пресс-служба СБУ, "улов" правоохранителей оказался и вправду крупным: в ходе обысков изъято 150 тыс. долларов США, 83 тыс. евро, 3 млн. 360 тыс. гривен, 800 тыс. рублей, свыше 1,3 кг золота. Дополнительно в руки спецслужбы попали так называемая "черная бухгалтерия", а также компьютерная техника и средства видеофиксации.
В рамках начатого уголовного производства, зарегистрированного в Едином реестре досудебных расследований по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, проводятся неотложные следственные действия по установлению и локализации всех лиц, причастных к совершению преступления.