П О Р А     Г О В О Р И Т Ь

Без компромиссов

СБУ разоблачила в Одессе конвертцентр, организаторы которого финансировали «ЛНР»

+ -
0

По предварительным оценкам, ежемесячный оборот структуры составлял свыше 50 миллионов гривен, сообщает пресс-центр СБУ.

Следствие выяснило, что в течение 2016-2017 годов через конвертационный центр «отмывались» деньги местных коммерческих структур. Организаторы помогали клиентам обналичивать счета и уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам, каждый месяц через незаконную коммерческую структуру проходило свыше 50 миллионов гривен.

Оперативники установили, что часть денег организаторы перенаправляли террористам «ЛНР».

Во время обыском в офисах и домах фигурантов дела, сотрудники Службы безопасности нашли и изъяли печати фиктивных коммерческих структур, 4000 долларов и документы, подтверждающие финансирование боевиков на востоке страны. На счета предприятий наложены аресты.

По данным фактам открыли уголовное производство по с. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Ведётся следствие.

 

Похожие новости

Добавить комментарий

Автору будет очень приятно узнать обратную связь о своей новости.

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent

Комментариев 0

Последние новости
Народное признание 2015

1-е туристичечкое агенство