По предварительным оценкам, ежемесячный оборот структуры составлял свыше 50 миллионов гривен, сообщает пресс-центр СБУ.

Следствие выяснило, что в течение 2016-2017 годов через конвертационный центр «отмывались» деньги местных коммерческих структур. Организаторы помогали клиентам обналичивать счета и уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам, каждый месяц через незаконную коммерческую структуру проходило свыше 50 миллионов гривен.

Оперативники установили, что часть денег организаторы перенаправляли террористам «ЛНР».

Во время обыском в офисах и домах фигурантов дела, сотрудники Службы безопасности нашли и изъяли печати фиктивных коммерческих структур, 4000 долларов и документы, подтверждающие финансирование боевиков на востоке страны. На счета предприятий наложены аресты.

По данным фактам открыли уголовное производство по с. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Ведётся следствие.