Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Одесской области незаконный механизм выплаты наличных псевдопереселенцам. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В Донецке и Луганске организаторы нелегального бизнеса за определенный процент принимали заказы от местных жителей, которые зарегистрировались на территории Украины как временно перемещенные лица, на снятие денег с их счетов.

В Одессе сообщник дельцов – работник банка – по копиям документов наладил изготовление платежных карт.

В течение сентября-декабря 2016 года в банкоматах Одесской области было снято и переведено на неподконтрольную украинской власти территорию более 350 тыс. грн.

Одному из участников схемы – работнику банка – объявлено о подозрении в преступлении по ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины – "Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, а также составление и выдача заведомо ложных документов". Материалы дела направлены в суд.

Спецслужбы продолжают неотложные оперативно-следственные действия по установлению всех причастных к функционированию сделки. Кроме того, решается вопрос об отмене незаконно оформленных социальных выплат фигурантам дела.