П О Р А     Г О В О Р И Т Ь

Без компромиссов

В Одессе ликвидирован крупный конвертцентр

+ -
0

Об этом сообщило сегодня областное управление полиции. В конце мая ведомство получило оперативную информацию о том, что группа людей обратилась в два «известных банковских учреждения» для открытия счетов. При этом клиенты представили фальшивые документы – нотариальные карточки с образцами подписей и печатей. По данным полиции, три человека в возрасте от 33 до 40 лет «наладили бизнес по незаконному обналичиванию средств с расчетных счетов подконтрольных предприятий». Конвертационный центр также обеспечивал субъекты хозяйствования фиктивными бухгалтерскими документами, «которые в дальнейшем использовались должностными лицами указанных предприятий для увеличения валовых расходов, получения налогового кредита, с целью хищения государственных средств и уклонения от уплаты налогов». Подозреваемые в организации нелегального «банка» задержаны. У них изъяты 1,6 млн. грн., черновая финансово-хозяйственная и поддельная финансовая документация, компьютерная техника.
Источник: "Вiкна-Одеса"

 

Похожие новости

Добавить комментарий

Автору будет очень приятно узнать обратную связь о своей новости.

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent

Комментариев 0

Последние новости