За время функционирования "конверта" госбюджету Украины было нанесено экономического ущерба на сумму более в чем 140 миллионов гривен – сообщает правоохранительное ведомство.

Отмечается, что сотрудники спецслужбы задокументировали действия злоумышленников, которые создали схемы проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для выведения денежных средств за пределы нашего государства с использованием счетов, открытых в одном из наикрупнейших коммерческих банков Украины.

Кроме того, в ходе операции по ликвидации преступного предприятия были задержаны два курьера конвертационного центра, которые перевозили два с половиной миллиона наличных гривен, а также четыре бухгалтера, которые обеспечивали финансовую деятельность "конверта".

В ходе одновременно проведенных обысков в офисных помещениях указанного конвертационного центра и в местах проживания его организаторов и сотрудников было изъято печати предприятия с признаками фиктивности, а также финансово-хозяйственную документацию.

На счета всех подконтрольных участникам финансовой аферы предприятий наложено арест.

Следственные действия продолжаются.